被查的理财公司（理财公司跑路名单）

证券资讯沫沫2024-03-03 03:30:1025

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月2日下午，北京市公安局东城分局官方微博平安东城发布消息称，巴铁投资方北京华赢凯来资产管理有限公司涉嫌非法集资被投资人举报，包括白某某等32人已经抓捕归案。目前警方正在全力开展审查取证，追缴涉案资产等工作。

据气道，昨天“巴铁”投资方北京华赢凯来资产管理有限公司涉嫌从事非法集资活动，警方已抓获32名犯罪嫌疑人。

针对有投资人举报“巴铁”公司背后的投资方北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展了调查取证工作。

现在，华赢凯来利用“巴铁”为由头进行集资的行为终于引起了警方的注意。今天（7月2日），北京市公安局东城分局官方微博消息，针对有投资人举报华赢凯来从事非法集资，公安部门调查后，已刑事拘留32人。

据了解，“巴铁”投资公司涉嫌非法集资，北京东城分局已经依法立案侦查，白志明等32位犯罪嫌疑人抓获归案。时隔不到一年“巴铁”的试验路线被拆除了，“空中巴士”出师未捷身先死。

被查的理财公司（理财公司跑路名单）

1、此次被罚的原因是中国银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规行为，被罚款200万元。同时，中国银行旗下理财子公司中银理财也因6项理财业务违规，被罚款460万元。

2、小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被分流到房地产领域；贷款资金被分流到证券市场；中国银行贵阳瑞金北路支行因贷款管理不到位被罚款25万元，相关责任人被警告。

3、中行罚款5050万给原油期货有关，因为中国银行业余的处理方式导致出现了非常大的亏损，这种亏损完全是可以规避的，同时这样的亏损也造成了投资者不满，他们基本血本无归导致影响非常恶劣。

4、前段时间，银保监会开了五张罚单，以下五家银行都被罚款了。

5、近日，有媒体报道，经历过长时间的调查，对中国银行原油宝爆仓事件的处罚决定终于公布了，首先银监会对中国银行处以5050万元人民币的处罚，而涉及此事的四名高管分别进行罚款和警告处分。

6、中国银行信用卡可能因以下几种原因被止付：发卡分行会根据用卡情况综合评定后进行止付。中行信用卡出现逾期未还款的情况。

1、视情况而定。理财公司是合法注册的金融机构，倒闭后，其客户的钱款应该受到法律保护。客户有权要求公司归还本金和利息，或者按照规定获得一定的赔偿金额。

2、钱能不能要回来关键还是要看被查封的公司账户上还有没有钱，如果没有钱的话，估计就很难要回来了，只有等警察立案，后续继续关注进展，但是希望都比较渺茫。

3、一般取缔后的理财平台都会有清退的要求，要求平台会在几年后把钱退还给投资者，但这其中并没有利息。

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